證券代碼：600518 證券簡稱：*ST康美 編號：臨2021-074 債券代碼：122354 債券簡稱：15康美債 債券代碼：143730 債券簡稱：18康美01 債券代碼：143842 債券簡稱：18康美04 優先股代碼：360006 優先股簡稱：康美優1 本公司董事會及整體董事保證本公告內容不存在任何虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失，並對其內容的真實性、準確性和完好性承當單個及連帶責任。 重要內容提示： ● 康美藥業股份有限公司（以下簡稱“康美藥業”或“公司”）被法院裁決受理重整，存在因重整失利而被宣告破產的危險。假如公司被宣告破產，公司將被施行破產清算。 ● 為推動康美藥業的重整作業，揭露、公正、公正地引進重整出資人，辦理人依據《中華人民共和國企業破產法》及相關法令規定麵向商場進行本次揭露招募。本次重整出資人招募具有不確認性，存在報名期內未能招募到合格重整出資人的或許。本次重整出資人招募成果將或許對公司重整展開形成影響。 ● 即便公司施行重整並履行結束，但公司後續運營和財務指標假如不契合《股票上市規矩》等相關監管法規的要求，公司股票仍存在被施行退市危險警示或停止上市的危險。 ● 《康美藥業股份有限公司辦理人關於招募重整出資人的公告》發布於“全國企業破產重整案子信息網”（http://pccz.court.gov.cn），請意向重整出資人登錄網站檢查並下載附件。 2021年6月4日，揭陽市中級人民法院（以下簡稱“揭陽中院”）依法裁決受理康美藥業股份有限公司（以下簡稱“康美藥業”或“公司”）重整一案，並於同日指定北京市金杜（深圳）律師業務所擔任康美藥業辦理人（以下簡稱“辦理人”）。為順暢推動康美藥業重整作業，結束公司運營價值最大化，辦理人依照《中華人民共和國企業破產法》及相關法令規定揭露招募和遴選重整出資人，並就招募和遴選事項公告如下： 一、 公司概況 康美藥業前身為廣東康美藥業股份有限公司，建立於1997年6月18日。2001年2月6日，中國證監會出具《關於核準廣東康美藥業股份有限公司揭露發行股票的告訴》（證監發行字[2001]17號），核準康美藥業揭露發行股票。2001年3月19日，公司股票在上海證券交易所主板上市，股票代碼為600518。2009年1月7日，廣東康美藥業股份有限公司正式更名為康美藥業股份有限公司。康美藥業注冊股本總數為4,973,861,675股，注冊資本為人民幣4,973,861,675.00元。公司的主營業務以中藥飲片出產、出售為中心，施行中醫藥全工業鏈一體化運營方法。業務係統包含上遊的道地中藥材栽培、產地趁鮮加工與資源整合；中遊的中藥材專業商場運營，中藥飲片、中成藥製劑、保健食品、化學藥品及醫療器械的出產與出售，現代醫藥物流體；下流的集醫療組織資源、才智藥房、OTC零售、連鎖藥店、直銷、醫藥電商、移動醫療等於一體的全方位多層次營銷網絡。 公司依托多年堆集的中醫藥全工業鏈優勢，采納“企業+合作社+農戶+底層黨組織”的工業扶貧方法，在雲南、貴州、吉林、遼寧、甘肅、廣東等多地展開中藥材規範化栽培；經過道地藥材栽培項目，形成對中藥材供給中心資源的把握。 中藥飲片是公司最具競爭力的業務之一。公司具有三七粉、西洋參、康美百合、康美丹參等21個優質中藥飲片，具有人參（飲片、微粉、配方顆粒）、西洋參（飲片、微粉、膠囊）、柴胡（飲片、配方顆粒）、三七（飲片、微粉）等 28個廣東省高新技術產品。現在公司在廣東、北京、吉林、四川、安徽等地建有11個飲片出產基地，中藥飲片係列產品品種完全，現在可出產1,000多個品種，超越20,000個品規。公司引進了現代中藥工業智能出產的全自動包裝機，建造中藥配方顆粒全自動化出產與監控車間。公司承當多個國家科技支撐方案項目，首先提出並施行中藥飲片小包裝和色標辦理，是國家技術創新演示企業、國家智能製作試點演示企業。公司活躍承當中醫藥範疇規範化項目作業，具有發明專利、實用新型專利、外觀設計專利、軟件著作權等知識產權達610餘項。 公司在全國多個城市建立了分（子）公司和辦事處，形成了集醫院出售、OTC、西藥批發與配送、零售、連鎖藥店、直銷、電子商務等多種方法於一體的立體出售係統。其間，中藥材商場全國布局，倉儲配送係統掩蓋全國，公司具有安徽亳州中藥城、廣東普寧中藥城、甘肅康美西部中藥城、青海西寧（康美）世界中藥城等中藥材商場，結束了全國首要中藥城商場的布局。 二、 招募意圖 本次招募重整出資人的意圖在於和諧推動和統籌結束康美藥業的重整作業。重整出資人供給資金支撐，全麵優化公司的財物結構、債款結構和股本結構，有用整合工業資源，結束工業轉型晉級，終究打造股權結構優化、管理結構完善、財物質量優秀、具有繼續運營才能和盈餘才能的公司。 三、 招募須知與條件 （一）意向重整出資人須知 1.本公告內容對整體意向重整出資人平等適用。 2.本公告所述信息並不代替意向重整出資人盡職查詢，意向重整出資人如需展開盡職查詢或更進一步了解康美藥業的有關狀況，需向辦理人提交報名請求並與辦理人簽署《保密協議》。 3.本公告不構成要約，不具有重整出資協議的束縛效能。 （二）重整出資人條件 為結束對康美藥業未來展開的繼續支撐，康美藥業重整出資人基本條件如下： 1.重整出資人應當是依照中華人民共和國法令建立並有用存續的企業法人或非法人組織，具有傑出的商業諾言和社會責任感，一起未被列入失期被履行人名單。 2.本次招募重整出資人不限職業，但重整出資人或其實踐操控人從事中醫藥及相關職業、與康美藥業具有工業協同性的，歸於職業龍頭企業的，在平等條件下優先考慮。 3.重整出資人或其出資方應具有滿足的資金實力進行重整出資，並能出具不低於其擬出資總額度的資信證明或其他履約才能證明。 4.如法令法規、職業監管方針對重整出資人的主體資曆有相關規定的，重整出資人應保證契合該等要求。兩個或兩個以上的意向出資人聯合參加出資的，至少有一個意向出資人應契合上述資曆條件。 5.重整出資人需要就處理控股股東及關聯方的資金占用問題出具許諾函，許諾恪守並履行重整程序中確認的資金占用處理方案。 四、 招募流程 （一）報名 1.報名時刻 意向重整出資人應在本公告發表之日至2021年10月20日17：00前將報名材料紙質版（一式四份）提交至辦理人指定地址，一起發送報名材料電子版至辦理人郵箱。 2.報名地址及聯係人 （1）報名地址：廣東省普寧市普寧大路中藥材專業商場康美藥業總部大樓 （2）電子郵箱：kmxm2021@163.com （3）聯係人：王律師、湯律師 （4）聯係電話：0663-2678010 0663-2929189 3.報名時需提交的材料 （1）報名意向書（見附件1）。 （2）意向重整出資人未被人民法院列入失期被履行人名單的許諾。 （3）意向重整出資人簡介（含主體資曆、股權結構、主營業務、曆史沿革、組織組織、財物負債等信息）。 （4）企業法人或非法人組織報名參加重整出資人遴選的，應提交股東（大）會抉擇（公司法人）或有權機關抉擇（其他法人或非法人組織）。 （5）企業法人或非法人組織應供給營業執照複印件、法定代表人或擔任人身份證明文件（見附件2）、授權托付書原件（見附件3）、最近三個會計年度的財務報表。針對最近三個會計年度的財務報表，若報名組織為存續三年以上的企業法人或非法人組織，應供給最近三個會計年度經審計的財務報告；若報名組織為存續三年以下（含）的企業法人或非法人組織，應供給控股股東或實踐操控人最近三個會計年度經審計的財務報告。 （6）財物證明或其他履約才能證明，方法可認為銀行存款證明、具有必定知名度的出資組織出具的具有法令束縛力的出資許諾等。 （7）讚同對知悉的康美藥業狀況予以保密並樂意簽署保密許諾函（見附件4）。 （8）就處理公司大股東資金占用問題出具的許諾函（見附件5）。 （9）載明聯係人、聯係電話、電子郵箱、通信地址等信息的文件材料。 對上述報名材料應加蓋意向重整出資人公章並由其法定代表人或擔任人簽名。意向重整出資人未按本公告要求提交完好報名材料的，辦理人有權不予接納。 (二)開端挑選 辦理人將對意向重整出資人提交的報名材料進行方法檢查，方法檢查經過的，即為經過開端挑選；提交的報名材料存在缺失、遺失的，辦理人將告訴補正，並給予三天的補正期。盡職查詢期間不因重整出資人對報名材料的補正而延伸。 報名材料經過方法檢查的意向重整出資人應當及時與辦理人簽署《保密協議》並交納報名保證金人民幣1億元（大寫：壹億元整）至辦理人賬戶，未交納保證金的視為吊銷報名。意向重整出資人應當在《保密協議》簽署後三個作業日內將報名保證金交納憑據提交至辦理人處。 (三)盡職查詢 成功報名的合格意向重整出資人能夠自行或托付中介組織對康美藥業展開盡職查詢作業，辦理人、公司活躍合作。意向重整出資人展開盡職查詢所需的費用由其自行承當。 (四)提交方案 意向重整出資人應當向辦理人提交具有可操作性的《重整出資方案》，內容應當包含但不限於擬投入的資金/資源、債款調整和清償方案、運營方案等。提交出資方案的時刻不晚於2021年10月31日。 (五)建立評定委員會 本次評定設評定委員會，由評定委員會擔任對意向重整出資人遞送的申報文件進行評選。揭陽中院和債權人委員會對評定進程進行監督。 (六)遴選 報名期限屆滿後，若僅有一名契合條件的報名者，則辦理人將經過商業商洽的方法確認重整出資人；若有兩名及以上的契合條件的報名者，則由評定委員經過書麵檢查的方法，依照評定規範，經過競爭性遴選的方法，終究確認重整出資人。 (七)簽署協議 終究的重整出資人確認後，其應與辦理人簽定相應的《重整出資協議》，《重整出資協議》簽定後三個作業日內，重整出資人應當向辦理人付出人民幣3億元（大寫：叁億元整）的出資保證金。重整出資人在簽定《重整出資協議》並付出出資保證金後能夠參加重整方案草案的證明和評論，對重整方案草案提出定見和主張。在重整方案草案表決經過、取得揭陽中院裁決同意後，辦理人與重整出資人簽定的《重整出資協議》收效，重整出資人開端履行義務，付出重整出資款。 (八)保證金的處理 關於未當選的意向重整出資人，辦理人將在遴選成果公告之日起五個作業日內無息返還已交納的保證金；關於當選的重整出資人，已交納的保證金將轉化為出資保證金（不計息），待重整方案取得法院裁決同意後轉為出資價款。 五、 其他事項 本公告由辦理人編製，解釋權歸歸於辦理人。因為各種因素或許導致的不行預期改變，辦理人有權依據需要改變招募事項的有關內容及時刻組織，參加招募的意向重整出資人需無條件承受或許的改變，並依據辦理人的組織合作相關招募進程。如有改變，以辦理人的告訴為準。結合後續確認的出資人遴選方法，辦理人能夠視狀況與意向重整出資人直接商洽，並視狀況間斷（甚至停止）遴選程序。 特此公告。 康美藥業股份有限公司 董事會 二二一年九月三十日 附件： 1.康美藥業股份有限公司重整出資人招募報名意向書； 2.法定代表人（擔任人）身份證明書（範本）； 3.授權托付書（範本）； 4.保密許諾函（範本）； 5.大股東資金占用問題處理許諾函（範本）。 附件 1： 康美藥業股份有限公司重整出資人招募 報名意向書 意向重整出資人（公章）： 法定代表人或擔任人（簽章）： 二二一年 月 日 附件 2： 法定代表人（擔任人）身份證明書（範本） （公民身份號碼： ）在我單位任 職務， 為我單位的法定代表人（擔任人）。 特此證明。 附：法定代表人（擔任人）身份證複印件（加蓋重整出資人印章） 意向重整出資人（蓋章）： 二二一年 月 日 附件 3： 授權托付書（範本） 托付人：法定代表人（擔任人）： 住所地： 聯係電話： 受托人：法定代表人（擔任人）： 住 所 地： 聯係電話： 托付人就康美藥業股份有限公司重整案（以下簡稱“本案”），特托付上述受托人作為代理人，參加本案重整程序的重整出資人招募作業。受托人的代理權限為特別授權，包含但不限於：1.向本案辦理人報名參加重整出資人招募、提交相關證明文件及材料，並處理其他重整出資人招募相關事宜；2.簽署、遞送、接納和轉送有關本案重整程序中重整出資人招募的各類法令文件及其他材料；3.處理與本案相關的其他法令業務。 受托人在本案中簽署的一切文件和處理的一切相關業務，托付人均予以供認，並承當相應法令責任。 托付期限：自簽字之日起至托付事項結束停止。 托付人（蓋章）： 法定代表人/擔任人（簽章）： 二二一年 月 日 附：受托人身份證複印件（加蓋托付人印章） 附件 4： 保密許諾函（範本） 康美藥業股份有限公司辦理人： 鑒於康美藥業股份有限公司（以下簡稱“康美藥業”）已被揭陽市中級人民法院依法裁決破產重整，我司擬報名參加康美藥業重整出資人的招募和遴選，為此，我司許諾對在此進程中知悉的康美藥業及其關聯方狀況予以保密並樂意簽署保密協議。 附件 5： 大股東資金占用問題處理許諾函（範本） 康美藥業股份有限公司辦理人： 鑒於普寧康都藥業有限公司、普寧市康淳藥業有限公司對康美藥業股份有限公司（以下簡稱“康美藥業”）存在約84.51億元非運營性資金占用（以下簡稱“資金占用”），而我司擬報名參加康美藥業重整出資人的招募和遴選。為處理上述資金占用問題，我司許諾：如我司被確認為終究的重整出資人，我司將恪守並履行重整程序中確認的資金占用處理方案。 | 
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